Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"<BR>20.01.2023 08:16</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 января 2023г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 января 2023г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1)	Принятие решения о созыве и определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров;</P>
<P>2)	Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (даты проведения Общего собрания акционеров), а также почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени;</P>
<P>3)	Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;</P>
<P>4)	Определение типа привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров;</P>
<P>5)	Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;</P>
<P>6)	Определение  порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;</P>
<P>7)	Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания и порядка ее предоставления;</P>
<P>8)	Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.</P>
<P>9)	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ЗНТ за период с 01 января 2022г. по 31 декабря 2022г.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10509-E, дата государственной регистрации выпуска - 05.05.1993г.; акции привилегированные именные типа А государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10509-Е, дата государственной регистрации выпуска - 05.05.1993 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность от 27.06.2022г.)</P>
<P>Светлана Владимировна Бурдо</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.01.2023г.</P>